Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Parolapara Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ’nin faaliyet iznini iptal etti. İptal kararı, Resmi Gazete’de yayımlandı.
İptal kararı, 20 Haziran 2013 tarihli 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun’un 16’ncı maddesinin birinci fıkrası (ç) bendi, 19’uncu maddesi ve 21’inci maddesinin sekizinci fıkrası uyarınca gerçekleştirildi. Parolapara’ya, TCMB tarafından 28 Temmuz 2022 tarihinde verilen elektronik para kuruluşu olarak faaliyette bulunma izni iptal edildi.
24 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Merkez Bankası’nın hazırladığı raporda, Parolapara’nın asgari öz kaynak yükümlülüğünü ihlal ettiğini açıkladı. Bankalara yapılması gereken bildirimlerde ve iç kontrol ile risk yönetimi süreçlerinde mevzuata aykırı hareket edildiği, kimlik doğrulama sistemi ve riskli işlem takibi gibi alanlarda sistematik eksikliklerin tespit edildiği belirtildi.
Yapılan incelemelerde, Parolapara üzerinden örgüt faaliyetlerine karışan 26 şüpheli hakkında teknik takip gerçekleştirildi. Şüphelilerin, 7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a muhalefet ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçlarına karıştığı belirlendi.
İstanbul, Kocaeli ve Yalova’da eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 24 şüpheli gözaltına alındı. Firari durumda olan 2 şüpheli hakkında ise yakalama kararı çıkarıldı.
