İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen 2025/81976 sayılı soruşturma çerçevesinde, Ozan Elektronik Para A.Ş. üzerinden suç gelirlerinin aklandığına dair güçlü kanıtlar tespit etti.
Açıklamada, elektronik para kuruluşu olarak faaliyet gösteren şirketin, “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin meşru ticari faaliyet izlenimi altında finansal sisteme sokulması amacıyla kullanıldığı” belirtildi.
Başsavcılığın raporunda, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve bağımsız denetim kuruluşları tarafından hazırlanan analizlerin incelendiği, bu çalışmalarda suç gelirlerinin sanal POS cihazları aracılığıyla sisteme dahil edildiği vurgulandı.
Yapılan incelemelerde, Libya ve Irak gibi yüksek riskli ülkelerden gelen kartlarla gerçekleştirilen tekrarlayan yüksek tutarlı işlemlerin önlenmediği, risk uyarılarına rağmen gerekli tedbirlerin alınmadığı ve aynı kartların farklı üye işyerlerinde kısa aralıklarla kullanıldığı tespit edildi. Bu işlemler, “gerçek ticari faaliyetten ziyade para aktarımı ve pos tefeciliği” olarak değerlendirildi.
Başsavcılığın açıklamasına göre, Ozan Elektronik Para A.Ş.’nin sahibi Ozan Özerk’in ortağı olduğu Aveon Global Sigorta A.Ş. üzerinden “sigorta primi” adı altında para akışı gerçekleştirildiği, bu yapının Londra merkezli Aveon Global Holding tarafından kontrol edildiği bilgisi yer aldı.
7 ŞİRKETE EL KONULDU
Yapılan mali analizler çerçevesinde, 7 şirket, 3 konut, 5 arsa ve 4 araca ait toplam yaklaşık 402 milyon TL değerinde mal varlığı tespit edildi. 31 Ekim 2025 tarihinde, 10 şüpheli şahıs ve 7 şirkete yönelik eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirilerek, bu mal varlıklarına el konuldu.
Açıklamada, Ozan Elektronik Para A.Ş.’nin suç gelirlerinin finansal sisteme dâhil edilmesinde kritik bir rol oynadığı kaydedildi. İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, ayrıca Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından şirkete kayyum atanmasına karar verdi.
