Cuma günü New York’taki federal mahkemeye sunulan belgelere göre, ABD’li bankacılık devi Bank of America, hükümlü cinsel suçlu Jeffrey Epstein’in seks ticareti operasyonuna yardım ettiği iddialarıyla açılan davada 72,5 milyon dolarlık bir uzlaşmaya vardı. Geçtiğimiz Ekim ayında Epstein’ın mağdurları adına açılan dava, bankanın ciddi ihmalde bulunduğunu öne sürüyordu.
“KIRMIZI BAYRAKLAR GÖRMEZDEN GELİNDİ”
Davanın belgelerinde, Bank of America‘nın Epstein ve ortaklarına bankacılık ve yatırım hizmetleri sunarak bu “seks ticareti girişimine” bilerek katıldığı iddia ediliyor. İddianamede, bankanın şüpheli işlemleri gösteren “kırmızı bayrakları” görmezden geldiği ve yasal düzenleme sorumluluklarını yerine getirmediği vurgulanıyor.
BANKADAN AÇIKLAMA: “SORUMLULUĞU KABUL ETMİYORUZ”
Varılan uzlaşma gereği, Bank of America, herhangi bir yükümlülük veya yanlış uygulama yapıldığını kabul etmediğini belirtti. Anlaşmanın yürürlüğe girmesi için mahkeme hâkiminin onayı gerekiyor.
Banka sözcüsünün açıklamasında, “Daha önceki beyanlarımızın arkasındayız; Bank of America seks ticareti suçlarını kolaylaştırmamıştır. Ancak bu çözüm, meseleyi geride bırakmamıza ve davacılar için bir kapanış sağlanmasına olanak tanımaktadır,” ifadelerine yer verildi.
“JANE DOE” SİSTEMATİK İSTİSMAR İDDİALARI
Davaya, mahkeme kayıtlarında “Jane Doe” takma adıyla anılan bir kadın ve benzer durumdaki diğer mağdurlar adına açılmıştır. Söz konusu kadın, 2011 yılında Rusya’da yaşarken Epstein ile tanıştığını ve “tarikat benzeri bir hayata” zorlandığını belirtmiştir.
2011-2019 yılları arasında Epstein tarafından finansal, duygusal ve psikolojik olarak kontrol altında tutulduğunu belirten davacı, bu süre zarfında en az 100 kez cinsel istismara uğradığını ifade etti. İddiaya göre, Epstein kadının kirasını ve sahte bir işten gelen gelirini Bank of America hesabı üzerinden ödemiş ve göçmenlik durumunu bir tehdit unsuru olarak kullanmıştır.
LEON BLACK VE 170 MİLYON DOLARLIK ŞÜPHELİ İŞLEM
Dava sürecinde odak noktalarından biri de Apollo Global Management’ın kurucu ortağı Leon Black oldu. Black, davada sanık olarak yer almasa da mağdur avukatları tarafından “kritik tanık” olarak tanımlanmıştır. Banka, Black’in Epstein’e “vergi ve emlak planlama danışmanlığı” adı altında Bank of America hesabı üzerinden gerçekleştirdiği 170 milyon dolarlık ödemeyi raporlamamakla suçlanmaktadır.
YASALAR VE BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ
ABD yasalarına göre bankalar, kara para aklama veya dolandırıcılık gibi potansiyel suç faaliyetlerini işaretlemek amacıyla müşteri hesaplarındaki şüpheli hareketleri yetkililere bildirmekle yükümlüdür. Ancak davada, Bank of America’nın Epstein hakkında bu raporları yalnızca onun 2019’daki ölümünden sonra hazırladığı iddia edilmektedir.
Jeffrey Epstein, 2019 Ağustos ayında seks ticareti suçlamasıyla yargılanmayı beklediği federal hapishanede ölü bulunmuş ve ölümü intihar olarak kaydedilmiştir.
