Payco Elektronik Para Şirketine Yönelik Operasyon: 11 Gözaltı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Payco Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.’ye yönelik suç gelirlerini aklama suçlamasıyla eş zamanlı operasyonlar düzenlendiğini duyurdu. İstanbul, Ankara, Kocaeli ve Yalova illerinde gerçekleştirilen operasyonda 11 kişi gözaltına alındı ve şirkete ait mal varlığına el konuldu.
Başsavcılığın açıklamasına göre, Terörizmin Finansmanını Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından başlatılan soruşturma, 7258 sayılı Kanuna muhalefet ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçları kapsamında yürütülmektedir.
Olayın Arka Planı
Yapılan incelemelerde, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ile Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı’nın denetim ve analiz raporları, yasa dışı bahis ve dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen suç gelirlerinin, elektronik para ve ödeme hizmetleri sunan kuruluşlar aracılığıyla finansal sisteme sokulduğunu ortaya koymaktadır. Suç gelirlerinin, yurt içi ve yurt dışında birçok şirket üzerinden aklandığı tespit edilmiştir.
Operasyon ve Sonuçları
Soruşturma, örgütlü bir yapı tarafından gerçekleştirilen ve bireysel bir faaliyet olmadığı belirlenen eylemlere işaret etmektedir. Ele geçirilen deliller doğrultusunda, Payco bünyesinde bir örgüt lideri, yanında üç yönetici ve talimatları doğrultusunda hareket eden yedi örgüt üyesinden oluşan hiyerarşik bir suç örgütü tespit edilmiştir. İstanbul, Ankara, Kocaeli ve Yalova’da gerçekleştirilen operasyonda 11 şüpheli gözaltına alınmış, delilli malvarlıkları üzerindeki el koyma tedbirleri İstanbul Sulh Ceza Hâkimliği kararıyla uygulanmıştır.
Soruşturmanın titizlikle devam ettiği ve mali güvenliğin korunması amacıyla suç gelirlerinin ekonomiye sızmasının engellenmesi hedeflenmektedir.
