37 yaşındaki iş insanı Chen “Vincent” Zhi, Kamboçya’da kurduğu zorla çalıştırma kamplarında binlerce kişiyi istismar ederek “Prens Holding Group” adlı büyük bir suç organizasyonu kurmakla suçlanıyor.
15 MİLYAR DOLAR, TABLOLAR VE MÜLKLER
Federal savcılığın açıklamasına göre, Zhi 2014 yılından bu yana gayrimenkul, finans ve hizmet yatırımları maskesi altında faaliyet gösteren geniş bir ağ oluşturdu. Bu ağ, yüzlerce Amerikalı kurbanı sahte yatırım vaadiyle kandırarak milyarlarca dolarlık kripto para topladı.
Zhi, elde edilen gelirlerle özelleştirilmiş lüks yatlar, özel jetler, değerli saatler ve New York’ta bir Picasso tablosu satın aldı.
Yetkililer, suç gelirleriyle alınan Londra’daki 16 milyon dolarlık bir malikanenin ve 126 milyon dolarlık ofis binasının dondurulduğunu açıkladı.
‘DOMUZ KASAPLIĞI’ YÖNTEMİ
“Pig butchering” (domuz kasaplığı) terimi, dolandırıcıların kurbanlarını çevrimiçi platformlarda “yatırıma hazırlanarak” şişirip ardından aniden dolandırdıkları süreci tanımlıyor.
Bu yöntemde dolandırıcılar genellikle:
- Sahte romantik ilişkiler kurarak güven kazanıyor,
- Yatırım fırsatları veya yardım talepleriyle kurbanlardan destek almaya çalışıyor,
- Ardından kurbanlardan kripto para transferi talep ediyor.
Zhi’nin ağı, bu taktikleri kullanarak günlük 30 milyon dolara kadar gelir elde etti.
“TELEFON ÇİFTLİKLERİNDE” ZORLA ÇALIŞTIRMA
Adalet Bakanlığı’nın (DOJ) iddialarına göre, Zhi Kamboçya’da yüksek duvarlar ve dikenli tellerle çevrili kamplarda binlerce kişiyi zorla çalıştırdı. Bu kişiler, şiddet tehdidi altında dünya genelindeki mağdurlarla iletişim kurarak dolandırıcılık faaliyetlerini yürütmek zorunda kaldı.
Savcılar, Zhi’nin bu kamplardaki operasyonları bizzat yönettiğini, işkence ve darp görüntülerine sahip olduğunu belirtti. İddianamede, Zhi’nin çalışanlarına “sorun çıkaranları cezalandırın ama öldürmeyin” şeklinde talimat verdiği ifade edildi.
Brooklyn’de açılan davada Zhi, elektronik dolandırıcılık, rüşvet ve kara para aklama suçlamalarıyla karşı karşıya kalıyor.
İngiltere hükümeti, Zhi ve şirketine karşı yaptırım uygulama kararı aldı. ABD’li yetkililer, ele geçirilen 127.271 adet Bitcoin’in şu anda devlet kontrolünde olduğunu açıkladı. Zhi ise hala firari durumda ve suçlu bulunması halinde 40 yıla kadar hapis cezası alabilir.
